寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于２００８年４月７日以傳真、電子郵件發(fā)出通知，會(huì)議于２００８年４月１８日上午在寧波遠(yuǎn)洲大酒店三樓文政廳召開(kāi)，應(yīng)參加會(huì)議董事９人，實(shí)際參加會(huì)議董事９人，公司監(jiān)事、高管列席了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)宋濟(jì)隆主持，經(jīng)出席會(huì)議董事審議，一致通過(guò)如下決議：
　　一、審議通過(guò)《２００７年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；
　　表決結(jié)果：贊成９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
　　二、審議通過(guò)《２００７年度董事會(huì)工作報(bào)告》，本議案需提交２００７年度股東大會(huì)審議；
　　詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司２００７年年度報(bào)告“第七節(jié) 董事會(huì)報(bào)告”。
　　表決結(jié)果：贊成９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司獨(dú)立董事徐金梧先生、王仁康先生、蔣文軍先生向董事會(huì)提交了《獨(dú)立董事２００７年度述職報(bào)告》，并將在公司２００７年度股東大會(huì)上述職。
　　三、審議通過(guò)《２００７年年度報(bào)告全文》及其摘要，本議案需提交２００７年度股東大會(huì)審議；
　　表決結(jié)果：贊成９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
　　　四、審議通過(guò)《２００７年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，本議案需提交２００７年度股東大會(huì)審議；
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司２００７年度營(yíng)業(yè)收入為３９２，４７５，６８１．０１元，比上年同期３０９，５９５，２４５．０９元增長(zhǎng)２６．７７％；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)６１，５６６，３７６．２２元，比上年同期４１，５２１，７７６．１２元增長(zhǎng)４８．２７％；利潤(rùn)總額７０，６７２，４１８．２８元，比上年同期４７，６３９，９０１．５３元增長(zhǎng)４８．３５％；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)５６，０２１，００９．３６元，比上年同期３９，６５１，０４７．７２元增長(zhǎng)４１．２９％。
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司２００７年末總資產(chǎn)為７１４，７８６，７６５．１６元，比上年年末４４８，４５７，６０７．７２元增加５９．３９％；年末公司負(fù)債合計(jì)２５８，１８１，１４２．７２元，比上年年末２７６，６６１，７４７．４９元減少６．６８％；年末歸屬母公司股東權(quán)益４５４，９６２，９６９．３５元，比上年年１６９，１３０，２１２．８９元增加１６９％。
　　表決結(jié)果：贊成９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
　　五、審議通過(guò)《關(guān)于２００７年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增的預(yù)案》，本議案需提交２００７年度股東大會(huì)審議；
　　母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)３１，７６２，４７８．００元，按照１０％提取法定盈余公積金３，１７６，２４７．８０元后，加年初未分配利潤(rùn)１３，７１５，５１５．７５元，截止２００７年１２月３１日止，公司實(shí)際可供分配股東的利潤(rùn)累計(jì)４２，３０１，７４５．９５元。
　　公司擬定以２００７年的總股本１２０００萬(wàn)股為基數(shù)，每１０股派發(fā)現(xiàn)金股利１．５元（含稅），以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每１０股轉(zhuǎn)增５股。
　　表決結(jié)果：贊成９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
　　六、審議通過(guò)《審計(jì)委員會(huì)關(guān)于立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司２００７年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告》；
　　表決結(jié)果：贊成９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
　　　　七、審議通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)２００８年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，本議案需提交２００７年度股東大會(huì)審議；
　　續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為２００８年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司２００７年度審計(jì)費(fèi)用共計(jì)３３萬(wàn)元。
　　表決結(jié)果：贊成９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
　　八、審議通過(guò)《審計(jì)委員會(huì)關(guān)于公司２００７年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；
　　表決結(jié)果：贊成９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
　　　　九、審議通過(guò)《關(guān)于募集資金年度使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；
　　表決結(jié)果：贊成９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
　　　十、審議通過(guò)《公司申請(qǐng)綜合授信額度的議案》，本議案需提交２００７年度股東大會(huì)審議；
　　根據(jù)２００８年公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司計(jì)劃向銀行申請(qǐng)綜合授信額度共計(jì)２．７億元，授信額度自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年有效。
　　表決結(jié)果：贊成９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
　　十一、審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司申請(qǐng)貸款計(jì)劃和公司為其提供融資擔(dān)保的議案》，本議案需提交２００７年度股東大會(huì)審議；
　　公司全資子公司寧波東力機(jī)械制造有限公司在２００８年計(jì)劃向各銀行申請(qǐng)貸款共計(jì)３．８億元，公司擬為東力機(jī)械在上述貸款金額內(nèi)申請(qǐng)的貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
　　表決結(jié)果：贊成９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
　　　　十二、審議通過(guò)《關(guān)于公司２００７年度期初數(shù)據(jù)追溯調(diào)整的議案》；
　　新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施后，公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)原則第３８號(hào)—首次執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第１號(hào)》（財(cái)會(huì)〔２００７〕１４號(hào)）的要求，對(duì)２００７年初股東權(quán)益進(jìn)行追溯調(diào)整。
　　年初總資產(chǎn)調(diào)整前４４２９２３０８６．３６元，調(diào)整后為４４８，４５７，６０７．７２元，比調(diào)整前增加５５３４５２１．３７元；年初股東權(quán)益調(diào)整前為１６６２６１３３８．９０元，調(diào)整后為１７１７９５８６０．２３元，比調(diào)整前增加５５３４５２１．３３元。
　　表決結(jié)果：贊成９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
　　十三、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》，本議案需提交２００７年度股東大會(huì)審議；
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司獨(dú)立董事的年度津貼由３．６萬(wàn)元提高到４．８萬(wàn)元（稅前）。
　　表決結(jié)果：贊成９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
　　十四、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)２００７年度股東大會(huì)的議案》。
　　定于２００８年５月１２日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式在本公司召開(kāi)２００７年度股東大會(huì)。
　　表決結(jié)果：贊成９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
　　　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
　　二００八年四月十八日
　　證券代碼：００２１６４         證券簡(jiǎn)稱：東力傳動(dòng)        公告編號(hào)：２００８－００９
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司
　　關(guān)于為全資子公司提供融資擔(dān)保的公告
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
　　一、擔(dān)保情況概述
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于２００８年４月１８日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，會(huì)議以９票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司申請(qǐng)貸款計(jì)劃和公司為其提供融資擔(dān)保的議案》，該議案尚需提交公司２００７年股東大會(huì)審議。公司為全資子公司寧波東力機(jī)械制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東力機(jī)械”）融資提供擔(dān)保的額度擬定為３．８億元人民幣，為連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
　　上述提保額度的期限自股東大會(huì)審議通過(guò)本議案之日起一年內(nèi)有效，擔(dān)保額度包括新增擔(dān)保及原有擔(dān)保展期或續(xù)保。在此額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，提請(qǐng)股東大會(huì)自通過(guò)上述事項(xiàng)之日起，授權(quán)公司董事長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)簽訂（或逐步簽訂）相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，不再另行召開(kāi)董事會(huì)或股東大會(huì)。超過(guò)上述額度的擔(dān)保，按照相關(guān)規(guī)定由董事會(huì)或股東大會(huì)另行審議作出決議后才能實(shí)施。
　　二、被擔(dān)保人基本情況
　�。�、寧波東力機(jī)械制造有限公司
　　成立時(shí)間：２００３年１月２４日
　　注冊(cè)資本：１８０００萬(wàn)元
　　法定代表人：宋濟(jì)隆
　　住所：寧波市江北投資企業(yè)園區(qū)洪塘鎮(zhèn)趙家村
　　經(jīng)營(yíng)范圍：減速電機(jī)、減速器、電器機(jī)械及器材、通用設(shè)備的制造、加工、銷(xiāo)售。
　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止２００８年３月３１日，總資產(chǎn)為４７４２８７１２．８７元，負(fù)債為１５０５９３４７８．０９元，股東權(quán)權(quán)益為３２３６８８２３４．７８元。資產(chǎn)負(fù)債率為３１．７４％。２００８年１－３月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入７６１３９５１６．８６元，凈利潤(rùn)１３９２００７８．５４元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
　�。�、與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司為東力機(jī)械控股股東，持有東力機(jī)械１００％股權(quán)。
　　三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
　�。�、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保
　�。病�擔(dān)保期限：以東力機(jī)械實(shí)際向銀行申請(qǐng)貸款合同為準(zhǔn)
　�。场�擔(dān)保金額：擔(dān)保額度共計(jì)３．８億元，具體貸款計(jì)劃如下：
　　四、董事會(huì)意見(jiàn)
　　董事會(huì)認(rèn)為為東力機(jī)械提供擔(dān)保，有利于東力機(jī)械籌措資金，保證其正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及發(fā)展。東力機(jī)械資產(chǎn)優(yōu)良，償債能力較強(qiáng)，公司為其提供提保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)比較小。
　　五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司獨(dú)立董事就上述擔(dān)保發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)：公司從有利于公司經(jīng)營(yíng)與有效控制風(fēng)險(xiǎn)的角度出發(fā)，對(duì)公司為全資子公司提供擔(dān)保的額度做了符合實(shí)際情況的規(guī)定，擔(dān)保事項(xiàng)為全資子公司的擔(dān)保，風(fēng)險(xiǎn)可控，符合公司利益，我們同意上述擔(dān)保。同意該議案提交公司２００７年年度股東大會(huì)審議。
　　六、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
　　作為公司的保薦人，海通證券股份有限公司對(duì)公司擬進(jìn)行的此次擔(dān)保行為無(wú)異議，并發(fā)表核查意見(jiàn)如下：作為公司的保薦人，海通證券股份有限公司對(duì)上述事項(xiàng)予以了充分關(guān)注，經(jīng)核查，認(rèn)為此次公司為其全資子公司提供擔(dān)保是為了滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，有利于公司籌措資金和良性發(fā)展，符合公司整體利益。被擔(dān)保方為公司全資子公司，資產(chǎn)優(yōu)良、償債能力較強(qiáng)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小。上述擔(dān)保已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過(guò)，尚需公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。截止目前，審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。上述擔(dān)保沒(méi)有違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所有關(guān)上市公司對(duì)外提供擔(dān)保的規(guī)定。海通證券股份有限公司對(duì)公司擬進(jìn)行的此次擔(dān)保行為無(wú)異議。
　　七、累計(jì)擔(dān)保數(shù)量
　　截止本公告日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)�？傤~為８０００萬(wàn)元，占公司最近一期（２００７年１２月３１日）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)１７．５８％，均為子公司東力機(jī)械提供的擔(dān)保，為保證擔(dān)保方式，不存在逾期擔(dān)保的情況。
　　公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)臨發(fā)［２００５］１２０文《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》的規(guī)定，有效控制公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
　　八、備查文件
　�。�、公司董事會(huì)第十七次董事會(huì)會(huì)議決議；
　�。�、被擔(dān)保人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
　�。�、被擔(dān)保人最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表；
　�。础ⅹ�(dú)立董事意見(jiàn)；
　�。�、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)。
　　特此公告。
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
　　二００八年四月十八日
　　證券代碼：００２１６４           證券簡(jiǎn)稱：東力傳動(dòng)          公告編號(hào)：２００８－０１０
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
　　關(guān)于募集資金年度使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
　　一、募集資金基本情況
　�。ㄒ唬�實(shí)際募集資金金額、資金到位時(shí)間
　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字【２００７】２０８ 號(hào)文核準(zhǔn)，本公司于２００７ 年８月８日由主承銷(xiāo)商（保薦人）海通證券股份有限公司采用網(wǎng)下詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行人民幣普通股（Ａ 股）３，０００萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣８．２０元，募集資金總額為人民幣２４，６００．００萬(wàn)元，扣除尚未支付的主承銷(xiāo)商承銷(xiāo)傭金及保薦費(fèi)９，３７２，０００．００元后，另扣減其余發(fā)行費(fèi)用６，８１６，２５２．９０元后，實(shí)際募集資金凈額為２２９，８１１，７４７．１０元。
　　以上新股發(fā)行的募集資金業(yè)經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于２００７ 年８ 月１３日出具的信會(huì)師報(bào)字（２００７）第１１７１６號(hào)驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)。
　　（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及余額
　　截至２００７年１２月３１日，本公司募集資金實(shí)際使用情況為：直接投入承諾投資項(xiàng)目８４，４００，５８９．９２元；本年度中用暫時(shí)閑置的募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金８，０００．００萬(wàn)元。
　　截至２００７年１２月３１日，本公司募集資金專用賬戶余額為６６，１２０，９７４．００元，募集資金余額應(yīng)為６５，４１１，１５７．１８元，差異７０９，８１６．８２元，系銀行存款利息收入。
　　二、募集資金管理情況
　　（一）募集資金在各銀行賬戶的存儲(chǔ)情況
　　本公司已按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)股份有限公司公開(kāi)募集資金管理的通知》精神和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定要求制定了《寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司募集資金使用管理制度》，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)制度。本公司董事會(huì)為本次募集資金批準(zhǔn)開(kāi)設(shè)了中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波鄞州支行，子公司寧波東力機(jī)械制造有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東力機(jī)械”）的中國(guó)工商銀行股份有限公司寧波江東支行、東力機(jī)械的中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波鄞州支行三個(gè)專項(xiàng)賬戶，其中公司的中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波鄞州支行活期存款賬戶為：３３１０１９９５０３６０５０５０２７６６；東力機(jī)械的中國(guó)工商銀行股份有限公司寧波江東支行活期存款賬戶為：３９０１１２００２９０００１３００８６；東力機(jī)械的寧波東力機(jī)械制造有限公司的中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波鄞州支行活期存款賬戶為：３３１０１９９５０３６０５０５０２７９７。
　　截止２００７ 年１２ 月３１ 日，募集資金存放專項(xiàng)賬戶的余額如下：
　　本次募集資金投資項(xiàng)目為三個(gè)，大功率重載齒輪箱項(xiàng)目、模塊化高精減速器項(xiàng)目和風(fēng)電齒輪箱研發(fā)項(xiàng)目。其中大功率重載齒輪箱項(xiàng)目、模塊化高精減速器項(xiàng)目實(shí)施主體為全資子公司東力機(jī)械，項(xiàng)目資金通過(guò)公司對(duì)東力機(jī)械增資方式進(jìn)行。
　　根據(jù)本公司的募集資金使用管理制度，所有募集資金項(xiàng)目投資的支出，在募集資金使用計(jì)劃或本公司預(yù)算范圍內(nèi)，嚴(yán)格按照公司資金管理制度履行資金使用審批手續(xù)，由有關(guān)部門(mén)提出資金使用計(jì)劃，財(cái)務(wù)部門(mén)核實(shí)、總經(jīng)理審批，項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行。募集資金使用情況由財(cái)務(wù)部門(mén)定期對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行檢查，審計(jì)部門(mén)進(jìn)行日常監(jiān)督。
　�。ǘ�）本公司已與保薦人海通證券股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司寧波鄞州支行、中國(guó)工商銀行股份有限公司寧波江東支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問(wèn)題。
　　三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
　�。ㄒ唬┍灸甓饶技�資金的使用情況
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　單位：萬(wàn)元      
　　注１：公司招股說(shuō)明書(shū)未有承諾截止２００７年末投入金額，現(xiàn)對(duì)２００７年承諾投資金額作補(bǔ)充說(shuō)明：
　　大功率重載齒輪箱項(xiàng)目：２００７年承諾投資６，０００萬(wàn)元，以不超過(guò)增資資金１４，９８１．１７萬(wàn)元為限；
　　模塊化高精減速器項(xiàng)目：２００７年承諾投資２，２００萬(wàn)元，以不超過(guò)增資資金１４，９８１．１７萬(wàn)元為限；
　　風(fēng)電齒輪箱研發(fā)項(xiàng)目：２００７年不進(jìn)行資本性投入。
　　注２：大功率重載齒輪箱項(xiàng)目處于建設(shè)期，故本年度尚未實(shí)現(xiàn)效益；
　　注３：模塊化高精減速器項(xiàng)目處于建設(shè)期，故本年度尚未實(shí)現(xiàn)效益；
　　注４：風(fēng)電齒輪箱研發(fā)項(xiàng)目處于方案設(shè)計(jì)階段，未發(fā)生資本性支出，亦未實(shí)現(xiàn)效益。
　　（二）募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況
　　１、本期募集資金項(xiàng)目的實(shí)施方式與概況一致，未作變更。
　�。�、募集資金項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況
　�。玻埃埃纺辏乖拢度�，本公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地的議案》。
　　為了進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)力布局，有利于公司后續(xù)發(fā)展，本公司將大功率重載齒輪箱項(xiàng)目原實(shí)施地－寧波投資創(chuàng)業(yè)園區(qū)Ｃ區(qū)（洪塘）寧波東力機(jī)械制造有限公司二期地塊，變更至寧波江北區(qū)洪塘街道趙家村、慈城鎮(zhèn)山東村（寧波江北投資中心內(nèi)）地塊，該地塊于２００７年６月２４日受讓，距離現(xiàn)有生產(chǎn)基地不足２００米，可統(tǒng)籌利用現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施，土地總面積１５０畝，為項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)提供充足土地資源。
　�。ㄈ�）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
　�。ㄋ模┯瞄e置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
　　２００７年９月２４日，本公司２００７年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》，使用閑置募集資金不超過(guò)８，０００萬(wàn)元暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金，使用期限不超過(guò)６個(gè)月。
　�。ㄎ澹╉�(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因
　　募集資金尚在投入過(guò)程中，不存在募集資金結(jié)余的情況。
　�。�六）尚未使用的募集資金用途、去向
　　目前三個(gè)募集資金存放專項(xiàng)賬戶中未使用的募集資金余額共為６５，４１１，１５７．１８元（不含利息收入），補(bǔ)充流動(dòng)資金８０００萬(wàn)元，以上募集資金余額將隨著項(xiàng)目的后期開(kāi)發(fā)全部投入。
　�。ㄆ撸┠技�資金其他使用情況
　　無(wú)募集資金其他使用情況。
　　四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
　　本公司２００７年度募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更，也無(wú)對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。
　　五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
　　本公司披露了募集資金使用情況的相關(guān)信息，不存在募集資金管理違規(guī)的情形。
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
　　二ＯＯ八年四月十八日
　　證券代碼：００２１６４           證券簡(jiǎn)稱：東力傳動(dòng)          公告編號(hào)：２００８－０１１
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司
　　第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于２００８年４月７日以書(shū)面形式或傳真方式發(fā)出會(huì)議通知，于２００８年４月１８日在寧波遠(yuǎn)洲大酒店文政廳召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事３人，實(shí)到３人。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席莫富華先生主持。與會(huì)監(jiān)事審議并通過(guò)如下決議：
　　一、審議通過(guò)《２００７年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
　　監(jiān)事會(huì)對(duì)寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司２００７年度依法運(yùn)作、財(cái)務(wù)情況、募集資金使用情況、關(guān)聯(lián)交易等發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)認(rèn)為，公司２００７ 年能夠依法運(yùn)作，財(cái)務(wù)情況、募集資金使用情況、關(guān)聯(lián)交易等符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，其所載資料真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳訴或重大遺漏。
　　表決結(jié)果：同意３票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
　　內(nèi)容詳見(jiàn)公司２００７年年度報(bào)告“第八節(jié) 監(jiān)事會(huì)報(bào)告”。
　　二、審議通過(guò)《２００７年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
　　表決結(jié)果：同意３票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
　　三、審議通過(guò)《２００７年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增的預(yù)案》；
　　表決結(jié)果：同意３票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
　　四、審議通過(guò)《２００７年年度報(bào)告全文》及其摘要；
　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司２００７年年度報(bào)告及其摘要編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；年報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司２００７年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
　　五、審議通過(guò)《關(guān)于公司２００７年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的正�；顒�(dòng)，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整。公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，設(shè)立內(nèi)部審計(jì)部門(mén)，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動(dòng)的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。２００７年公司沒(méi)有違反《上市公司內(nèi)部控制指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)全面、真實(shí)的反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況，對(duì)公司內(nèi)部控制的總結(jié)比較全面，就目前存在的問(wèn)題提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施，明確了為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制所需付出的努力工作。
　　表決結(jié)果：同意３票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
　　以上一至四項(xiàng)議案需提交２００７年度股東大會(huì)審議。
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司
　　監(jiān)事會(huì)
　　二００八年四月十八日
　　證券代碼：００２１６４           證券簡(jiǎn)稱：東力傳動(dòng)          公告編號(hào)：２００８－０１２
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司
　　關(guān)于召開(kāi)２００７年度股東大會(huì)通知的公告
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于２００８年４月１８日召開(kāi)，會(huì)議決議于２００８年５月１２日召開(kāi)公司２００７年度股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
　　一、會(huì)議基本情況
　�。保畷�(huì)議召集人：公司董事會(huì)
　�。玻畷�(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：２００８年５月１２日（星期一）上午９：００
　　３．會(huì)議地點(diǎn)：寧波江北工業(yè)區(qū)蓀湖路１號(hào)公司行政樓五樓會(huì)議室
　�。矗畷�(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決方式
　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)
　�。保畬徸h《２００７年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
　　２．審議《２００７年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
　　３．審議《２００７年年度報(bào)告全文》及其摘要；
　　４．審議《２００７年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
　�。担畬徸h《關(guān)于２００７年度利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增的預(yù)案》；
　�。叮畬徸h《關(guān)于聘請(qǐng)２００８年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
　　７．審議《關(guān)于公司申請(qǐng)綜合授信額度的議案》；
　�。福畬徸h《關(guān)于全資子公司申請(qǐng)貸款計(jì)劃和公司為其提供融資擔(dān)保的議案》；
　�。梗畬徸h《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》。
　　　　　三、會(huì)議出席對(duì)象
　�。保畬幉�東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
　�。玻�截至２００８年５月６日深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或其委托代理人（授權(quán)委托書(shū)附后）；
　�。常畬幉�東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司聘請(qǐng)的法律顧問(wèn)；
　�。矗�保薦機(jī)構(gòu)代表。
　　四、會(huì)議登記方法
　�。保�自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
　�。玻�法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書(shū)及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
　�。常�委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
　�。矗�異地股東可以信函或傳真方式登記（需提供有關(guān)證件復(fù)件），不接受電話登記；
　�。担�登記時(shí)間：５月７日上午９：００ 至１１：３０，下午１３：３０ 至１５：３０；
　　６．登記地點(diǎn)：寧波江北工業(yè)區(qū)蓀湖路１號(hào)公司董事會(huì)辦公室。
　　五、其它事項(xiàng)
　　１．會(huì)議聯(lián)系方式：
　　聯(lián)系人：陳曉忠、曹敏芳
　　電話：０５７４－８８３９８８７７、８７５８７０００
　　傳真：０５７４－８７５８６９９９
　　地址：寧波江北工業(yè)區(qū)蓀湖路１號(hào)
　　郵編：３１５０３３
　�。玻畢⒓訒�(huì)議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。
　　寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
　　二００八年四月十八日
　　附：授權(quán)委托書(shū)
　　授權(quán)委托書(shū)
　　茲全權(quán)委托        先生（女士）代表本人出席寧波東力傳動(dòng)設(shè)備股份有限公司２００７年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
　　一．議案表決
　　二．如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：
　　是□    否□
　　三．本委托書(shū)有效期限：
　　委托人簽名（蓋章）：                 受托人姓名：
　　委托人股東賬號(hào)：                   受托人身份證號(hào)：
　　委托人身份證號(hào)：
　　委托人持股數(shù)：
　　委托日期：
　　注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位為委托人的必須
　　加蓋單位公章。