浙江天馬軸承股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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該公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 重要提示 1、本次臨時(shí)股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)； 2、本次臨時(shí)股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況。 一、會(huì)議召開(kāi)情況 1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間： 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2008年5月28日（星期三）上午9：30 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2008年5月27日-2008年5月28日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的的具體時(shí)間為：2008年5月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2008年5月27日下午15：00--5月28日下午15：00期間的任意時(shí)間。 2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：杭州總部六樓會(huì)議室（杭州市石祥路208號(hào)） 3、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 4、召集人：浙江天馬軸承股份有限公司董事會(huì) 5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)馬興法先生 6、本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。 二、會(huì)議的出席情況 1、出席的總體情況 參加本次臨時(shí)股東大會(huì)表決的股東及股東代表共174人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為219,122,319股，占公司股份總數(shù)的80.56%。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師、保薦機(jī)構(gòu)出席了本次會(huì)議。 2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況 出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表33人，代表有表決權(quán)股份209,166,556股，占公司股份總數(shù)的76.90%。 3、網(wǎng)絡(luò)投票情況 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東141人，代表有表決權(quán)股份9,955,763股，占公司股份總數(shù)的3.66%。 三、提案審議和表決情況 1、關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案 表決結(jié)果：同意218,971,019股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％；反對(duì)122,500股；棄權(quán)28,800股。 2、關(guān)于公司前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案 表決結(jié)果：同意218,970,499股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％；反對(duì)112,300股；棄權(quán)39,520股。 3、關(guān)于公司2008 年度非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案（逐項(xiàng)表決） （1）發(fā)行方式 表決結(jié)果：同意218,969,019股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％；反對(duì)141,000股；棄權(quán)12,300股。 （2）發(fā)行股票的種類(lèi)和面值 表決結(jié)果：同意218,969,019股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％；反對(duì)141,000股；棄權(quán)12,300股。 �。�3）發(fā)行數(shù)量 表決結(jié)果：同意218,969,019股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％；反對(duì)141,000股；棄權(quán)12,300股。 �。�4）發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式 表決結(jié)果：同意218,969,019股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％；反對(duì)143,000股；棄權(quán)10,300股。 �。�5）定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格 表決結(jié)果：同意218,966,999股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％；反對(duì)143,020股；棄權(quán)12,300股。 �。�6）鎖定期安排 表決結(jié)果：同意218,965,999股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％；反對(duì)143,800股；棄權(quán)12,520股。 �。�7）上市地點(diǎn) 表決結(jié)果：同意218,968,799股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％；反對(duì)141,220股；棄權(quán)12,300股。 �。�8）募集資金數(shù)量和用途 �、僭鲑Y成都天馬鐵路軸承有限公司實(shí)施年產(chǎn)1萬(wàn)套精密風(fēng)力發(fā)電機(jī)軸承技術(shù)改造項(xiàng)目 表決結(jié)果：同意86,369,019股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.82％；回避132,600,000股；反對(duì)141,000股；棄權(quán)12,300股。關(guān)聯(lián)股東天馬控股集團(tuán)有限公司回避表決。 ②增資齊重?cái)?shù)控裝備股份有限公司實(shí)施高檔重型數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目 表決結(jié)果：同意218,969,019股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％；反對(duì)141,000股；棄權(quán)12,300股。 �。�9）本次發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)的分配預(yù)案 表決結(jié)果：同意218,967,799股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％；反對(duì)142,000股；棄權(quán)12,520股。 �。�10）決議有效期限 表決結(jié)果：同意218,968,799股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％；反對(duì)141,000股；棄權(quán)12,520股。 4、關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性研究報(bào)告 表決結(jié)果：同意218,955,178股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％；反對(duì)112,300股；棄權(quán)54,841股。 5、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜的議案 表決結(jié)果：同意218,968,799 股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％；反對(duì)112,300股；棄權(quán)41,220股。 6、關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案 表決結(jié)果：同意218,968,499股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％；反對(duì)50,400股；棄權(quán)103,420股。 7、關(guān)于修改公司<章程>的議案 表決結(jié)果：同意218,970,499股，占參與投票的股東所持有效表決權(quán)99.93％；反對(duì)46,420股；棄權(quán)105,400股。 以上議案表決結(jié)果同意票均占參與投票的股東所持有效表決權(quán)的2/3以上，因此以上議案均獲通過(guò)。 四、律師出具的法律意見(jiàn) 浙江六和律師事務(wù)所律師蔣政村、張琦到會(huì)見(jiàn)證本次臨時(shí)股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》和《規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法、有效；會(huì)議的表決程序和方式符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過(guò)的決議合法、有效。 五、備查文件 1、經(jīng)公司與會(huì)董事簽字的《公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》； 2、浙江六和律師事務(wù)所關(guān)于公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。 特此公告。 浙江天馬軸承股份有限公司 董事會(huì) 二〇〇八年五月二十八日 |
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