證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)春一東長(zhǎng)春一東離合器股份有限公司

四屆二次董事會(huì)決議公告

特別提示      

公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

長(zhǎng)春一東離合器股份有限公司四屆二次董事會(huì)議于2008年5月29日在公司本部三樓會(huì)議室舉行。本次會(huì)議的通知于2008年5月19日以專人送達(dá)形式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事9名，到會(huì)董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，董事郝永德因出差缺席本次會(huì)議，書(shū)面委托公司副董事長(zhǎng)于中赤代為出席會(huì)議。

會(huì)議由董事長(zhǎng)李長(zhǎng)江主持，審議通過(guò)了關(guān)于放棄實(shí)施向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案。

公司2007年8月28日召開(kāi)的三屆二十四次董事會(huì)議審議通過(guò)了“關(guān)于公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案”、“關(guān)于公司控股股東東光集團(tuán)以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案”等與公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案相關(guān)的六項(xiàng)議案。

公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案履行相關(guān)程序過(guò)程中，因證券市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化，綜合考慮多方面因素，公司決定放棄實(shí)施三屆二十四次董事會(huì)議審議通過(guò)的“關(guān)于公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案”等相關(guān)的六項(xiàng)議案。

公司董事會(huì)在未來(lái)三個(gè)月內(nèi)不再審議與非公開(kāi)發(fā)行相關(guān)的議案。

以上決議同意票5票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。關(guān)聯(lián)董事于中赤、劉斌、郝永德、李明泉回避表決。

長(zhǎng)春一東離合器股份有限公司

董 事 會(huì)

二○○八年五月二十九日

證券代碼：600148 證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)春一東編號(hào)：2008-11

長(zhǎng)春一東離合器股份有限公司

四屆二次監(jiān)事會(huì)決議公告

長(zhǎng)春一東離合器股份有限公司四屆二次監(jiān)事會(huì)于2008年5月29日在公司本部召開(kāi)，本次會(huì)議通知于5月19日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。符合《公司法》及公司章程的規(guī)定。

會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席田向立主持召開(kāi)，內(nèi)容如下：

全票審議通過(guò)了董事會(huì)關(guān)于放棄實(shí)施向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：審議程序符合法律法規(guī)，公司章程和公司的管理制度規(guī)定，此議案符合客觀實(shí)際情況。

長(zhǎng)春一東離合器股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

二OO八年五月二十九日