湖北洪城通用機(jī)械股份有限公司2008年第一次臨時董事會會議決議公告
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公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
湖北洪城通用機(jī)械股份有限公司2008年第一次臨時董事會會議于2008年7月18日上午在本公司會議室召開，出席會議的董事應(yīng)到十一人，實到十一人。全體監(jiān)事和其他高管人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。會議由董事長王洪運先生主持，經(jīng)過認(rèn)真審議，會議就下述事項作出如下決議：
1、審議通過了關(guān)于公司治理專項活動整改情況的說明
該項表決情況：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。
公司治理專項活動從2007年5月開始至2007年11月14日，公司自查發(fā)現(xiàn)問題四項，湖北證監(jiān)局現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題一項。
特此公告。
湖北洪城通用機(jī)械股份有限公司
董事會
2008年7月18日
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