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新疆金風(fēng)科技股份有限公司
關(guān)于調(diào)整內(nèi)蒙古金風(fēng)兆瓦直驅(qū)永磁風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目投資規(guī)模的公告
公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、項(xiàng)目調(diào)整概況
公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過《關(guān)于調(diào)整內(nèi)蒙古金風(fēng)兆瓦直驅(qū)永磁風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目投資規(guī)模的議案》：
內(nèi)蒙古兆瓦永磁直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目為公司募集資金投資項(xiàng)目，項(xiàng)目原計(jì)劃投資規(guī)模為 4 億元，其中募集資金投資額為 3.77億元，計(jì)劃形成年產(chǎn) 300臺(tái)兆瓦機(jī)組的生產(chǎn)能力。
公司募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃投資總額為 1,879,600,000元，實(shí)際募集資金凈額為1,744,663,841.73 元，實(shí)際募集資金與計(jì)劃募集資金投資總額存在差額，扣除差額部分后公司原計(jì)劃對(duì)內(nèi)蒙古兆瓦永磁直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目運(yùn)用募集資金 242,063,841.73元。
根據(jù)公司總體產(chǎn)能布局及該項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際情況，公司計(jì)劃調(diào)整該項(xiàng)目投資規(guī)模，調(diào)整后的總投資為 1.5 億元，其中募集資金投資1.27億元，建設(shè)兆瓦機(jī)組總裝車間、原材料倉庫、生產(chǎn)附屬辦公樓等建筑，新建建筑面積 15100 平方米，形成年產(chǎn) 200臺(tái)兆瓦機(jī)組的生產(chǎn)能力。本項(xiàng)目預(yù)計(jì)在 2008 年 12 月竣工驗(yàn)收。調(diào)整后將結(jié)余募集資金115,063,841.73 元，計(jì)劃用于投資建設(shè)南京兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。
該項(xiàng)調(diào)整尚須提交股東大會(huì)審議。
二、保薦人及獨(dú)立董事意見
保薦人意見：
金風(fēng)科技本次調(diào)整內(nèi)蒙古金風(fēng)兆瓦級(jí)風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目投資規(guī)模事項(xiàng)，已經(jīng)金風(fēng)科技董事會(huì)審議通過，還將提請(qǐng)股東大會(huì)審議通過，履行了必要的決策程序，符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定，該項(xiàng)目投資規(guī)模調(diào)整后的結(jié)余資金用于建設(shè)南京兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)未發(fā)生變化，只是實(shí)施地點(diǎn)發(fā)生變更，不影響公司總體產(chǎn)能布局，本保薦機(jī)構(gòu)同意該事項(xiàng)。
獨(dú)立董事意見：
調(diào)整內(nèi)蒙古基地項(xiàng)目投資規(guī)模是綜合考慮市場布局及公司戰(zhàn)略后做出的調(diào)整，公司將調(diào)整內(nèi)蒙古項(xiàng)目投資規(guī)模后結(jié)余的募集資金用于投資建設(shè)南京兆瓦級(jí)風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。作為公司的獨(dú)立董事，我們認(rèn)為：本次變更只是對(duì)實(shí)施地點(diǎn)的變更，沒有改變投資方向，且履行了相關(guān)決策程序，同意上述議案。
監(jiān)事會(huì)意見：
公司此次調(diào)整內(nèi)蒙古兆瓦直驅(qū)永磁風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目投資規(guī)模，并將結(jié)余募集資金建設(shè)南京兆瓦風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目符合公司整體戰(zhàn)略布局的需要，此次變更只是對(duì)募集資金項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的變更，投資內(nèi)容未發(fā)生變化，南京項(xiàng)目實(shí)施后將增加公司總體產(chǎn)能。同意該事項(xiàng)。
特此公告。
新疆金風(fēng)科技股份有限公司
董事會(huì)
2008 年 7月 23 日
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