浙江方正電機股份有限公司

第三屆董事會第四次會議決議公告

公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

浙江方正電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四次會議通知于2008年7月18 日以郵件或傳真等書面方式發(fā)出，會議于2008年7月23日以通訊方式召開。本次會議應參加表決董事9名，實際參加表決的董事9名。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。先將會議審議通過的議案公告如下：

一、會議以 9 票同意，0 票棄權，0 票反對，審議通過了《方正電機“進一步推進公司治理專項活動”自查報告》具 體 內 容 詳 見 同 日 刊 登 在 《 證 券 時 報 》 及 “ 巨 潮 資 訊 ”的《方正電機“進一步推進公司治理專項活動”自查報告》（公告編號：2008-029）。
　　二、會議以 9 票同意，0 票棄權，0 票反對，審議通過了《方正電機公司治理情況自查詳情》； 具體內容詳見“巨潮資訊”的《方正電機公司治理情況自查詳情》。
　　三、會議以 9 票同意，0 票棄權，0 票反對，審議通過了關于制定《投資者關系管理制度》的議案；具體內容詳見“巨潮資訊”的《投資者關系管理制度》。

　　特此公告！

　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江方正電機股份有限公司董事會

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2008年7月24日