江西特種電機(jī)股份有限公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
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公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 江西特種電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于２００８年８月８日上午９：００以通訊方式召開。公司董事長朱軍先生主持召開了本次會(huì)議，本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事９名，實(shí)際參加表決董事９名。公司３名監(jiān)事列席了會(huì)議。本次會(huì)議召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議決議如下： 一、審議通過《公司２００８年半年度報(bào)告全文及摘要》，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)。 �。蛊蓖�， ０票反對(duì)， ０票棄權(quán)。 二、審議通過《公司２００８年半年度資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》：根據(jù)廣東恒信德律會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的本公司２００８年半年度審計(jì)報(bào)告，截止２００８年６月３０日，公司資本公積為１８５，３３９，４４３．１６元，公司擬以２００８年６月３０日的總股本６７，７７９，１０５股為基數(shù)，以資本公積轉(zhuǎn)增股本的方式，向全體股東每１０股轉(zhuǎn)增６股，共計(jì)轉(zhuǎn)增股本４０，６６７，４６３股，轉(zhuǎn)增后公司總股本為１０８，４４６，５６８股，資本公積余額為１４４，６７１，９８０．１６元。該議案提交下次股東大會(huì)審議。 �。蛊蓖猓� ０票反對(duì)， ０票棄權(quán)。 三、審議通過《關(guān)于設(shè)立江西特種電機(jī)股份有限公司機(jī)械分公司的議案》：公司機(jī)械產(chǎn)品事業(yè)部成立于２００５年，主要從事減速機(jī)和液壓件的生產(chǎn)、銷售。自成立機(jī)械產(chǎn)品事業(yè)部以來，減速機(jī)、液壓產(chǎn)品得到了快速的發(fā)展，為更好地理順管理體制，進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)營自主權(quán)，加快上述產(chǎn)品的發(fā)展，根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，擬將機(jī)械產(chǎn)品事業(yè)部變更設(shè)立為機(jī)械分公司 ９票同意， ０票反對(duì)， ０票棄權(quán)。 四、審議通過《關(guān)于修改公司章程的議案》： �。保畬ⅰ豆菊鲁獭返诹鶙l修改為“公司注冊(cè)資本為人民幣１０，８４４．６５６８萬元” �。玻畬ⅰ豆菊鲁獭返谑艞l修改為“公司股份總數(shù)為１０，８４４．６５６８萬股，公司的股本結(jié)構(gòu)如下：” 該議案提交下次股東大會(huì)審議。 �。蛊蓖�， ０票反對(duì)， ０票棄權(quán)。 五、審議通過《關(guān)于召開２００８年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。 ９票同意， ０票反對(duì)， ０票棄權(quán)。 特此公告。 江西特種電機(jī)股份有限公司董事會(huì) 二ＯＯ八年八月八日 證券代碼：００２１７６ 證券簡(jiǎn)稱：江特電機(jī) 公告編號(hào)：臨 ２００８－０２８ 江西特種電機(jī)股份有限公司 關(guān)于召開２００８年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 江西特種電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決定于２００８年８月２６日（星期二）召開２００８年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，有關(guān)具體事項(xiàng)如下： 一．會(huì)議時(shí)間：２００８年８月２６日上午９：００開始，會(huì)期半天。 二．股權(quán)登記日：２００８年８月２２日 三．會(huì)議地點(diǎn)：江西省宜春市東風(fēng)路１９號(hào)：本公司經(jīng)營樓五樓會(huì)議室 四．會(huì)議召集人：公司董事會(huì) 五．會(huì)議表決方式：全體股東采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式行使表決權(quán) 六．會(huì)議審議事項(xiàng)： �。保豆菊鲁绦抻喎桨浮罚� �。ǎ保┙�(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過的公司章程修訂方案，具體內(nèi)容披露在２００８年７月１０日巨潮資訊網(wǎng)上；（２）經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過的《關(guān)于修改公司章程的議案》。 �。玻叮玻埃埃改臧肽甓荣Y本公積轉(zhuǎn)增股本的議案》。 七．會(huì)議出席對(duì)象： �。保刂梗玻埃埃改辏冈拢玻踩眨ㄐ瞧谖澹┫挛纾常海埃敖灰捉Y(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)。股東可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人不必是公司的股東； ２．公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員； ３．公司保薦機(jī)構(gòu)指定人員、公司聘請(qǐng)的律師。 八．出席會(huì)議登記辦法 １．登記時(shí)間：２００８年８月２５日（上午８：３０－１１：３０，下午２：００－５：００） ２．登記方式：自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明進(jìn)行登記；法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東帳戶卡和出席人身份證進(jìn)行登記；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、股東帳戶卡和持股憑證進(jìn)行登記；異地股東可以傳真方式辦理登記。 �。常怯浀攸c(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)： 江西省宜春市袁州區(qū)東風(fēng)路１９號(hào) 江西特種電機(jī)股份有限公司董事會(huì)秘書辦公室 聯(lián)系人：翟忠南 郵編：３３６０００ 傳真號(hào)碼：０７９５－３２７４５２３ 聯(lián)系電話：０７９５－３２６６２８０ 九．其他事項(xiàng)： 出席本次股東大會(huì)的所有股東的費(fèi)用自理。 特此公告。 附件：授權(quán)委托書 江西特種電機(jī)股份有限公司 董事會(huì) 二ＯＯ八年八月八日 授權(quán)委托書 茲授權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席江西特種電機(jī)股份有限公司２００８年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。 委托人（簽字或蓋章）： 委托人持股數(shù)： 委托人身份證號(hào)碼或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼： 委托人股東帳戶： 委托人對(duì)本次會(huì)議每一審議事項(xiàng)分別投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票 的指示： 被委托人簽名： 被委托人身份證號(hào)碼： 委托書有效期限： 委托日期： 注：授權(quán)委托書復(fù)印、自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。 證券代碼：００２１７６ 證券簡(jiǎn)稱：江特電機(jī) 公告編號(hào)： ２００８－０２７ 江西特種電機(jī)股份有限公司第五屆 監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告 公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對(duì)公告的虛 假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 江西特種電機(jī)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于 ２００８年８月８ 日在本公司經(jīng)營樓監(jiān)事會(huì)主席辦公室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 ３ 人，實(shí)到監(jiān)事 ３ 人，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席召集和主持。會(huì)議召開程序符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議表決結(jié)果有效。本次會(huì)議經(jīng)全體監(jiān)事表決形成如下決議： �。薄徸h通過《公司２００８年半年度報(bào)告全文及摘要》，，其中同意 ３ 人， 棄權(quán) ０ 人，反對(duì) ０ 人。 ２、審議通過《公司２００８年半年度資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》，，其中同意 �。� 人，棄權(quán) ０ 人，反對(duì) ０ 人。 特此公告。 江西特種電機(jī)股份有限公司 董事會(huì) 二 ＯＯ 八年八月八日 |
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